Distrito de Massachusetts

BOSTON – Un hombre de Methuen fue sentenciado hoy en un tribunal federal de Boston por utilizar identidades robadas para obtener de manera fraudulenta fondos de Préstamos por Desastre para Daños Económicos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y lavar los fondos. Ramón Joseph Cruz, Jr., de 27 años, fue sentenciado por el juez federal de distrito Richard G. Stearns a dos años y un día de prisión y tres años de libertad supervisada. A Cruz también se le ordenó pagar una restitución por un monto que se determinará en una audiencia futura. El 18 de mayo de 2023, Cruz se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fraude electrónico y complicidad.

Aproximadamente entre abril y diciembre de 2020, Cruz y el coacusado Darwyn Joseph conspiraron para utilizar información de identidad robada de ciudadanos estadounidenses para solicitar préstamos por desastre por daños económicos de la SBA. Específicamente, Cruz y Joseph utilizaron información de identidad robada de ciudadanos estadounidenses para abrir cuentas bancarias fraudulentas que luego se vincularon a otras cuentas bancarias fraudulentas creadas para recibir fondos de la SBA. Cruz y Joseph también recibieron algunas de las tarjetas de débito asociadas con cuentas bancarias fraudulentas en las que se depositaban fondos de la SBA, y luego lavaron esos fondos usándolos para comprar una gran cantidad de iPhones para revenderlos. Cruz y Joseph también transfirieron una parte de los fondos a la República Dominicana para promover el plan. Se obtuvieron de manera fraudulenta más de $452,000 en fondos de la SBA en relación con este plan. Aproximadamente 250.000 dólares de este dinero se utilizaron para comprar iPhones en Massachusetts y New Hampshire. Joseph se declaró culpable de su papel en la conspiración el 12 de julio de 2023 y su sentencia está programada para el 19 de octubre de 2023.

El fiscal federal interino Joshua S. Levy y Michael J. Krol, agente especial interino a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Nueva Inglaterra, hicieron el anuncio. Los fiscales federales adjuntos Elianna J. Nuzum y Adam W. Deitch de la División Penal procesaron el caso.

El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y procesar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de esfuerzos de aplicación de la ley anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus.  Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el formulario de queja web del NCDF en: https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.&nb…;